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第26章 抓捕行动（第2页）

陈运海若有所思，他看钟明已经回来，问：“钟明，冯至冲这个名子有点熟悉啊？”

钟明点头：“陈队说得对，他是前几年，在一次传销案中我们抓获的一个小头目，当时做化妆品的传销，没想到这次做比特币传销了。只是，不知道他们的比特币怎麽来的？”

赵志泽看了一眼钱克，钱克会意：“传销团夥的比特币，是通过暗网来进行分配的，暗网的这个平台，我们无法查到它的服务器。”

陈运海皱眉问：“什麽意思？”

“就算今天抓的这些经理全招供了，我们最多捣毁几个传销窝点，但对他们的上级，我们丝毫没有办法。那些未知的窝点仍会继续运行。”

陈运海与钟明都感觉有些棘手。

赵志泽点头：“我估计，京都的比特币传销系统，有自己的洗钱渠道，而京都以外的比特币传销系统，会另有洗钱渠道。”

金一龙也说：“我估计京都的比特币传销经理都被我们抓在这里了。其规模我们也能……”

陈运海打断他：“老金，有没有可能京都内的其他比特币传销经理，采用了其他的洗钱机构？我们目前还不能判定只有京笋超市，以及翔升金融这两家吧。”

钱克道：“从这几位经理的手机定位轨迹看，其分布在京都各个区，所以基本可以认定……”

周林琴却支持陈运海：“业务员提升经理，有一个分家的过程，传销团夥分家後，遍布整个京都也没有奇怪。并不能根据分布范围广，就认定洗钱机构只一这一家。”

陈运海点头称赞：“小周说得有道理。”

金一龙只得说道：“陈队，因为时间太短，我们得到的线索较少……”

陈运海不听，却问陈燕宁：“小陈，刘三发的赌博集团用比特币洗钱又是怎麽回事？”

陈燕宁没有想到他连这个也知道，无奈回答：“这件事的核心人物，刘三发丶刘核都逃到了境外，被抓获的东九丶陈详等人，却坚持说不知情。只有一名负责具体送现金的子弹六招供说有这一回事，但对资金数量不清楚。林琴反复核对赌博集团的账目，才发现了金额巨大。”

陈运海看向周林琴：“是吗？”

周林琴点头：“我核对了几个赌客的资金流水，发现他们有一个账本缩减了100倍，所以预估资金有4个多亿。”

陈运海又是点头称赞：“好，小周做得不错。”

周林琴不好意思地说：“这是在赵志泽指点下，我才……”

陈运海打断她：“志泽，你估计这个传销案的资金规模有多少？”

赵志泽说道：“估算规模的话，如果平均每名经理有三名业务员，这样的话一共有15个窝点，通过技术手段，我们确定了这15个窝点的方位，正在抓捕当中。如果每个窝点10个人，那麽共计150人，每人平均金额大概在6000~8000元左右，总金额在90万左右。”

陈运海不屑地摇了摇头：“才90万，这个案子未免太小了吧。”

陈燕宁反驳道：“但我们挽救了150个人呢。”

陈运海笑道：“但你知道吗？大部分传销人员被公安解救後，还会再次进入传销团夥。我们自以为解救了他们，但他们却认为我们阻碍了他们的发财计划呢。”

这时，现场行动人员汇报，有四个窝点刚刚搬家，扑了个空。

衆人意识到中间出了问题。

赵志泽分析说：“很有可能是他们得到了预警，也就是说，上级可以通过网络直接联系他们的业务员，如果说这样的话，那麽传销集团的架构就清楚了，上级在境外通过网络指挥经理和业务员，以快速扩张的模式向全国铺开。这是一种新型的传销模式。”

“他们用的是什麽通讯软件？”

钱克道：“有□□和微信，但主要是美国一家企业开发出来的软件，去年底出了中文版。”

陈运海道：“立刻上报，对这款软件权利方进行约谈……”

“他们一直在海外，没有国内的办事处。”

“那就封杀！”

钱克道：“这其实跟犯罪分子用微信诈骗一个道理，如果就这样封杀……恐怕会……”

金一龙打断钱克，道：“还是说一下京笋超市和翔升金融吧。志泽，你打算怎麽办？”

“翔升金融不好说，但京笋超市肯定知道这是洗钱，建议明早对京笋超市负责人拘捕。翔升金融麻烦一点，可以先监控到办公室，然後向证监会丶银监会通报後，再执行逮捕。”

陈运海询问：“小周，你查翔升金融的账户，有线索吗？”

“几个可疑账户的持有人，都在境外。”周林琴说着，把账户相关信息及人员信息向大家念了一遍。

钱克说道：“相关人员的背影调查，除了一人有前科外，其馀人没有问题，不排除有人冒用他们信息开设账户。”

陈运海又问：“小周，翔升金融的董事长方谓海是不是在泰鑫证券那天买入过大笔空头期货？”

周林琴看了一眼钱克，不好意思道：“钱克查到，方谓海在泰鑫证券出事前几分钟，从那附近的一个电话亭收到一个可疑电话，然後立即大笔买入了空头。”

“好！先把他们抓起来再说！钟明——”陈运海长出了一口气，“你和赵志泽，你们两个制订好明天的抓捕方案。其他的人，今天先这样吧……”